有資深技術專家就指出，這種去中心化的分布式數據處理技術其實十幾年前就有了，並不是什麼橫空出世的神秘黑科技，而這麼長的時間仍沒有突破性的應用，本身就說明其在應用研究中是存在問題的。
實事也正是如此，在人們大談區塊鏈如何顛覆傳統金融的時候，除了人頭攢動的區塊鏈論壇，就只剩下相關上市公司波動的股價了。在新的概念升騰、發酵、炙熱的時候，警惕它在這片神奇土地成為下一個龐氏騙局。
一、假中本聰：
真的中本聰不出現，但是時不時有人出來假冒中本聰，還騙比特幣，被騙的人也是傻了吧唧的！中本聰。。。。會缺比特幣嗎？前段時間，一澳大利亞的哥們兒假冒中本聰，很快就被揭穿了。估計我寫完這篇文章了，立刻就有人複製這段話了：我是中本聰，正在被FBI追捕，現在香港避難，請趕快向我的錢包打比特幣：0x2185E68a58C4FB025Dbca9dE1bE4cd4e1Bb15212，等我回到美國，一定會還給你500個比特幣！沒有比特幣就給我打港幣人民幣也行，帳戶：1234567890。
二、假白皮書：
也就是假的ICO，最著名的就是什麼AV女友白皮書，還有最牛逼幣圈大佬，連白皮書都不用寫，靠著主角光環，用嘴就能圈錢。以ICO項目的白皮書為例，開價大約在2-5萬元不等，根據企業所提供材料的多少和難易程度，價格上也有一定的浮動空間。某寶上大量代寫機構的「攪局」，一份二十頁左右的商業計劃白皮書，已經低於千元。
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三、假空氣幣：
1、空格假幣：比如假的ETH，就是在前面加了個空格，（空格）ETH，那麼完全可以前面空格+所有主流虛擬幣了。
2、假糖果：很多上去交易所的虛擬幣都會發糖果，但是大部分糖果都是24K的純真空氣幣，一分不值。有的發糖果，還是要你拿虛擬幣按照比例去換，你拿過去真的，那邊就消失了。
3、還有就是分叉幣，目前還是有爭議的，但是最近分叉幣價格已經被打趴下了。
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四、假代投：
騙了一群有虛擬幣的私募，代理投資新發行虛擬幣！
1、投中賺錢：賺了幾倍幾十倍，說沒有投上去，退還本金，自己吞了利潤。
2、投中破發：那就把投中的虛擬幣直接給你，你自己虧吧，很多是騙買家買那種傳銷幣，或者自己（朋友）出來圈錢的虛擬幣。
3、投空氣幣：就是直接挖坑給你們。
4、騙錢跑路：直接騙了私募的錢跑路。比如「甲骨文」，不知道哪個環節出事，錢被吞了，互相扯皮，互相罵，錢沒有了。
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五、假代購：
因為中國禁止虛擬貨幣交易，很多國內買不到虛擬幣的人，就委託海外代購進行買幣，還有大家組團來團購，但是也會碰到捐款跑路的！假代投是發行騙私募，假代購是割韭菜騙買家。
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六、區塊鏈傳銷：傳銷也是緊跟著時代進步的，各種空氣幣炒作的都有傳銷在裡面，傳銷最擅長的就是拉人頭買產品了。
1、2014年8月至2015年3月，被告人李某在香港創辦某科技有限公司，創建虛假的虛擬貨幣「暗黑幣」投資，藉助真正暗黑幣的名聲及價值進行宣傳。使用「虛擬貨幣」偽裝，實則屬於傳銷，要求參與者繳納不同級別的「暗黑幣」礦機租賃費用，即門檻費的方式獲得加入資格，以此方式引誘並不斷發展會員，製作了「暗黑幣」交易網站。按照每一名會員下線分為三條線（即三個區）的順序組成固定的層級，以發展人員的數量作為返利依據，並引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，並通過出售虛擬貨幣「暗黑幣」的方式直接獲利。
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2、六級傳銷I：當傳銷大佬學習了區塊鏈的知識以後，於是區塊鏈傳銷趁著熱度就來了。以下就是朋友圈看到的六級架構的區塊鏈項目：
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3、六級傳銷：魔盒，那是什麼鬼？
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七、假新聞（假媒體）：無良自媒體收錢（虛擬幣）進行市場公關，放出假新聞假消息，利好消息配合幣方發行空氣幣，利空消息配合莊家割韭菜。
八、假社群：一夜之間無數的三點半某某分群，有地區名字，有行業名字的；
九、假專家：參考假代投的跑路大隊長，還有很多知名人士等。
十、假大佬：就是在假社群裡面，冒充薛蠻子、冒充XXOO的。
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十一、假背書（名人站台）：有真的假背書，也有假的真背書。許多「騙子區塊鏈」的慣用做法。因為本身沒有多少實力，所以只能靠名人來「撐場面」。
1、真假背書：真的是有人冒充大佬，或者打著大佬的旗號進行背書，這種背書很快就會被大佬公開否認！
2、假真背書：就是真的大佬，做了假的背書。
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十二、假培訓：
1、廉價版的：不要9998，不要998，只要98，然後發個壓縮文件包，裡面一堆PDF文件，慢慢學習吧！TMD的裡面還有書，還有書，好幾本書！！看的你想死！！還不如去看網易《區塊鏈100問》視頻！現在很多類似的100問視頻。
2、豪華版的：很吉利，從8888-88888的X天學習班，然後老師名字都不敢寫出來，都是以前成功學或者專業詐騙公司的人開辦的學習班。
3、講師培訓：樓上豪華版的講師，就是區塊鏈講師班培訓出來的，先用一周到一個月，批量培訓一批區塊鏈講師發證書，然後包裝素質高的，直接開課豪華版，收割沒有一點區塊鏈常識的韭菜。
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十三、假交易所（假眾籌網站、假平台）：假交易所自幣市爆發以來可是越來越多，有些是玩「真假李逵」的把戲，像假眾籌網站一樣做個假頁面，有的則是打著交易所的幌子上一大堆CX幣，空氣幣，為騙子們提供溫床。
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十四、假錢包：比如：imToken，騙子做一個imTokem，一般無知韭菜，立刻中刀了。
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十五、假礦機：因為國家已經禁止挖礦，大型礦場已經退出。
1、電腦城：國內還有很多電腦城賣個人礦機，基本都是淘汰品牌，礦場二手貨，或者國家下了禁令之後的庫存。
2、傳銷礦機：也有傳銷公司繼續忽悠韭菜買礦機投資，價格便宜量又足。
3、礦機託管：還是傳銷公司升級版，你買機器，他們放在國外託管，然後你就有了礦機所有權，挖出來的虛擬幣都是你的，躺著就能賺錢。
十六、虛假增發：項目方在發行時候，突然增大十倍比例，增發十倍代幣，比如典型的WAX事件，上線之後跌破99%，只剩1%；類似的還有以德幣。
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以下案例內容為複製網易轉載獵雲網內容：2017年12月25日，李利（化名）在某投資QQ群里，看到了一個名叫「星火鏈」的項目，他看到這個項目沒有任何投資門檻，並且承諾每月分紅。猶豫了一整晚，他還是決定投資一筆錢，2017年12月26日到2018年1月14日陸續通過支付寶向星火鏈提供的支付寶收款帳戶轉入8802.96元認購購買星火鏈。這期間，他一直在星比特官方QQ群和全國各地的投資者進行交流，大家都十分看好自己所投資的項目。「星火鏈」系四川黑石啟創科技有限公司，利用國家沙盒監管項目進行虛假宣傳，併網上發售的虛擬貨幣，並不具備任何實用性價值，純粹是一個圈錢項目。而此時李利（化名）顯然已經被群里的熱情蒙蔽了雙眼，他十分相信自己的選擇，於是去借了13萬元的高利貸繼續投資「星火鏈」。
星比特交易平台宣稱2018年1月11日平台開始交易，然而2018年1月15日平台突然不能交易，官方客服讓李利（化名）把「星火鏈」轉到錢包，星火官方給的說法是月末開新網站老網站將關閉，把老網站裡面的幣轉到錢包，在等新網站開了以後大家再把錢包裡面的幣轉到新網站。
李利（化名）十分緊張，但是聽到官方這個解釋似乎也合乎情理，他稍稍放心了些，1月28日晚間，當李利（化名）再次登錄平台網站想要看看情況的時候，網站已經無法打開，此時，緊張的李利（化名）趕緊去QQ群尋求解釋，不料連官方qq群都已經全部解散，官方全部失聯，給出公告說2月中旬開新網站，此時已經有人組建了「星火鏈維權QQ群」，李利也加入進來，他不願意相信自己是被騙了，他依然相信官方所說2月中旬會開新的網站，直至2018年2月20日李利（化名）才意識到這是星火鏈給自己跑路拖延時間。
3月13日，待再次打開「星比特維權群」，看到李利（化名）也在群里將自己的證據材料上傳到QQ群文件，群里的網友紛紛在利用自己的方式維護自己的權益，有網友已經聯繫了成都高新區公安經偵大隊進行報案，但案件至今未能取得實質性進展。有一位網友說：只想抓住這些騙子！
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